​香港海关侦破一起洗钱案件 涉案金额高达8.8亿

初步调查显示,涉案的3名人员于2018年5月至2019年4月期间,涉嫌成心不履行客户渎职审查,与案中离岸公司串谋进行大量可疑汇款,参加洗黑钱运动,处理总计合约8.8亿港元的涉案所得。

目前案件仍在调查中,所有被捕人士现正保释候查,不消除有更多人被捕。

香港海对于搜查地点检获并带走一批电脑、手提电话、银行保安编码器,华侨城A:解锁限制性股票1943.75万股 占总股本0.24%,以及包含公司登记文件、银行月结单、税单及支票簿等的大量文件。

△香港海关查获的大量电脑

△香港特区政府在政府消息网站颁布的相干案件信息

根据《打击洗钱及可怕分子资金筹集条例》,持牌金钱服务经营者必需遵照《条例》划定,违例者经定罪,最高可被判罚款百万港元及监禁七年。(总台记者 金东 周伟琪)

15日,香港海关通过政府新闻网站,宣布新闻公报报道香港海关侦破一起涉案金额高达8.8亿港元的洗钱案件。

香港海关称,他们在12月9日采用代号“捕风2020”的执法行为,胜利崩溃个涉及金钱服务经营者及离岸公司的涉嫌洗钱团体,案中波及的可疑汇款高达8.8亿港元。举动中,海关逮捕四人,并解冻涉案持牌金钱服务经营者约1600万港元的银行户口结存,以及临时撤消其经营牌照。

被捕4人为间金钱服务经营者的3名职员及1名离岸公司董事,年纪在42至61岁之间。

△香港海关查获的大批手提电话、银行保安编码器及相关文件

早在今年年中,34366红牡丹心水论经,香港海关职员开端锁定一个涉嫌洗钱集团,经深刻考察后,于12月9日出动超过40名人员,突击搜查4个分辨位于秀茂坪、北角、筲箕湾及大埔的住宅单位,一个位于中区的办公室,以及一间位于湾仔的持牌金钱服务经营者,并依据《有组织及重大罪行条例》,以串谋“处置已晓得或信任为代表从可公诉罪恶的得益的财产”(俗称洗黑钱)罪名,拘捕4名涉案人员,3名为男性1名为女性。


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